Góp 'chui' hàng ngàn tỷ đồng vào Saigon Co.op: Đề nghị điều tra thêm một pháp nhân
TP - Liên quan Liên hiệp hợp tác xã thương mại TPHCM (Saigon Co.op) tăng vốn điều lệ từ 3.180 tỷ đồng lên 6.797 tỷ đồng, cơ quan chức năng phát hiện nhiều cá nhân, tổ chức lợi dụng để góp vốn “chui” vào Sai gon Co.op thông qua các hợp tác xã (HTX) thành viên. Mới đây, UBND quận Phú Nhuận (TPHCM) chuyển hồ sơ sang công an điều tra trường hợp của HTX Phú Thịnh.
Góp “chui” 282 tỷ đồng
UBND Phú Nhuận (TPHCM) vừa kết luận thanh tra (KLTT), chuyển công an điều tra vụ HTX TM DV Phú Thịnh (HTX Phú Thịnh)
Địa chỉ Văn phòng HTX TM DV Phú Thịnh. Ảnh: PV
Theo UBND quận Phú Nhuận, hành vi sửa chữa, làm sai lệch nội dung giấy tờ, tài liệu, có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự theo điều 359 Bộ luật Hình sự 2015 về “tội giả mạo trong công tác”. Vì vậy, Chủ tịch UBND quận Phú Nhuận chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan điều tra để tiếp tục xác minh làm rõ.
Cựu Chủ tịch Saigon Co.op sắp hầu tòa
Liên quan vụ án góp vốn “chui” vào Saigon Co.op, trước đó, từ ngày 16/12/2020, Cơ quan ANĐT Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và khám xét nơi ở, nơi làm việc, bắt tạm giam ông Diệp Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op), để điều tra về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”. Vụ án vẫn đang trong giai đoạn điều tra.
Tuy nhiên, ông Diệp Dũng lại sắp hầu tòa trong vụ án “Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước”, cùng 2 bị can là Nguyễn Hoài Bắc (sinh năm 1984, ngụ quận 2, TPHCM, cựu cán bộ công an) và Lê Thị Phương Hồng (SN 1979, ngụ quận Phú Nhuận, TPHCM) về tội “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước”. Phiên toà dự kiến sẽ mở trong tháng 1/2022.
Cụ thể, Nguyễn Hoài Bắc tham gia tổ xác minh dấu hiệu sai phạm xảy ra tại Saigon Co.op. Bắc và Lê Thị Phương Hồng có quan hệ tình cảm và sống chung như vợ chồng. Khoảng tháng 7/2020, Bắc có kể cho Hồng nghe một số thông tin liên quan tới vụ án Saigon Co.op. Bà Hồng biết ông Diệp Dũng là Chủ tịch Saigon Co.op và Bắc đang tham gia tổ xác minh dấu hiệu sai phạm xảy ra tại Saigon Co.op. Lợi dụng lúc Bắc ngủ say, Hồng ghi lại số điện thoại của ông Dũng và sao chép các tài liệu liên quan ông Dũng.
Đầu tháng 9/2020, Hồng chủ động liên hệ với ông Dũng để làm quen và gửi một số thông tin quan trọng liên quan ông này tại Saigon Co.op. Ông Dũng sau đó đã gặp bà Hồng, 2 người tiếp tục trao đổi nhiều nội dung mà Hồng có được nhờ việc lấy cắp dữ liệu, tài liệu điều tra từ Bắc. Tiếp đó, ông Dũng nhờ tài xế của mình gặp bà Hồng và đưa 1 phong bì. Khi về nhà người phụ nữ này mở ra thì thấy 1 lá thư và 100 triệu đồng. Cơ quan điều tra xác định bà Hồng đã cung cấp cho ông Dũng một số thông tin chứa tài liệu mật là kết quả xác minh vụ Saigon Co.op.
Link nội dung: https://doanhnhanduongthoi.com.vn/gop-chui-hang-ngan-ty-dong-vao-saigon-coop-de-nghi-dieu-tra-them-mot-phap-nhan-a10215.html