Triệt phá ổ nhóm cho vay lãi nặng, cá độ lớn ở Hà Nội

Cho vay lãi suất “cắt cổ”

Ngày 13/7, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) cho biết, cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thuận cùng đồng phạm để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và đánh bạc.

Trước đó, cuối năm 2020, Phòng CSHS phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Thuận cầm đầu ổ nhóm hoạt động cho vay lãi nặng, lô đề, cá độ, đánh bạc trên địa bàn huyện Thường Tín (Hà Nội).

Quá trình điều tra, tối 3/7, Phòng CSHS phối hợp với Công an quận Hà Đông kiểm tra hành chính nhà hàng trên phố Quang Trung, quận Hà Đông bắt giữ Nguyễn Văn Thuận cùng 10 “đàn em”, thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi, đánh bạc, cá độ…

Bước đầu, Thuận khai nhận, năm 2018 đã mở một cửa hàng cầm đồ ở huyện Thường Tín, Hà Nội hoạt động dịch vụ hỗ trợ tài chính, cho vay nặng lãi với lãi suất từ 3.000 - 5.000 đồng/1 triệu/ngày.

Đối tượng Nguyễn Văn Thuận.

Cụ thể, Thuận thuê Nguyễn Văn Dũng (SN 1993) và Nguyễn Huy Hùng (SN 1995, cùng trú tại huyện Thường Tín) từ 5 triệu đến 10 triệu đồng/ tháng để tìm kiếm khách hàng vay tiền. Sau đó, các đối tượng sẽ ghi sổ sách, xác minh nhân thân của khách hàng và viết giấy vay nợ.

Điển hình, trong tháng 4/2021, nhóm của Thuận cho bà H. (ở Hà Nội) vay hơn 2 tỷ đồng với lãi suất 3.000 đồng/ 1 triệu/ngày và phải thế chấp sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và viết giấy tờ mua bán thửa đất số 17 tại thôn Phúc Am (huyện Thường Tín), giấy đặt cọc thuê xe ô tô Mazda và Kia Sorento.

Mỗi ngày giao dịch 1-2 tỷ đồng

Không chỉ hoạt động cho vay lãi nặng, Phòng CSHS còn xác định Nguyễn Văn Thuận nhận các tài khoản cá độ bóng đá và lô đề của đối tượng Nguyễn Anh Tú (SN 1991, trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Tú sẽ giao các tài khoản cá độ bóng đá và lô đề cho Thuận cùng đối tượng Bùi Việt Dũng (SN 1971, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) để tổ chức đánh bạc. Trong đó, Tú cho “đàn em” trực tiếp thanh toán tiền thắng, thua với Thuận, Dũng cùng các con bạc.

Sau khi có kết quả các trận bóng đá, Tú thông báo cho “đàn em” mã tiền thắng, thua của các con bạc, sau đó liên hệ với một cửa hàng vàng ở Hà Nội để họ tự thanh toán với nhau.

Quá trình điều tra, bước đầu, Phòng CSHS xác định mỗi tháng ổ nhóm này tổ chức đánh bạc, đánh bạc lên tới 30 - 60 tỷ đồng.